تفاصيل سقوط "نصاب الوايلي": استولى على أموال المواطنين عبر "فيس بوك"

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على مسجل لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض بحي الوايلي بالقاهرة. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسجل بإنشاء شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسه نشاطاً احتيالياً فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية بدون ضامن وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة "خلافاً للحقيقة"، وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض، وطلبه منهم مبالغ مالية بزعـم كونها مصاريف إدارية وعمولة الشركة.

كما تبين أن الشركة المشار إليها غير مرخص لها من الجهات المختصة لتقديم نشاط تمويلى أو تقديم خدمات مالية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته "3 إيصالات أمانة موقعين على بياض بأسماء أشخاص مختلفة، و61 برنت تأمينى ورقى منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية ببيانات العديد من الأشخاص، و23 كشف حساب بنكى للعديد من البنوك خاصة ببعض عملاء الشركة، و33 خطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لبعض من أصحاب المعاشات، وعروض أسعار لأجهزة كهربائية لبعض الشركات التجارية المختلفة، و17 بيان صرف معاش من عدة جهات حكومية بأسماء أشخاص مختلفة، و24 طلب تحويل مرتب بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى البنوك، وتقرير استعلام منسوب صدوره لإحدى البنوك باسم أحد العملاء، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، وكمية من كروت دعاية للشركة.

وقد أمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياه حيث قرروا قيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم قروض وتحصل منهم على إيصالات أمانة موقعة على بياض لضمان دفعهم عمولة الشركة من قيمة القروض المتفق عليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.