"غسلا ربع مليار جنيه".. سقوط تاجرا المخدرات بالدقهلية
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:02 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومسجون حاليا على ذمة إحدى القضايا"، ووالدة زوجته، مقيمان بمحافظة الدقهلية، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.
تبين أنهما حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (240 مليون جنيه).
