ضبط متهم غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:34 م
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالمنيا.
البداية بورود بلاغ لقطاع مكافحة المخدرات، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وبتكثيف التحريات، تبين قيام المتهم بتأسيس عدة أنشطة تجارية وشراء عقارات بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت هذه الممتلكات بقرابة 41 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
