الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات ومشروعات تجارية - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
ومن جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص "مستريح المرج" لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم.
وبالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
