الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخري، نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المسئول عن مخزن دقيق - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على (10 طن دقيق إستخراج72%).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.