القبض على رئيس شركة استثمار عقاري بتهمة غسل 27 مليون جنيه من النصب
الثلاثاء 24/أكتوبر/2023 - 03:31 م
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
