القبض علي صاحب شركة استيراد لاتهامه بالأتجار في النقد الأجنبي بالغربية
الخميس 26/أكتوبر/2023 - 01:46 م
نجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الغربية، في إلقاء القبض علي صاحب مكتب إستيراد وتصدير، للأتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى.
كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية.
وذلك لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (16 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
