ضبط شخص غسل 7 مليون جنيه عن طريق النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط احد الاشخاص المتهمين بحيازة 7 مليون جنية عن طريق النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
ضبط شخص غسل 7 مليون جنيه عن طريق النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة
وعقب تقنين الأوضاع، تبين ضبط حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات، تأسيس الشركات.
والجدير بالذكر قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 مليون جنيه ) تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية.
