الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
السبت 17/فبراير/2024 - 07:47 م
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات، تبين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
و قدرت الدهات المعنية بوزراة الداخلية، الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
