الداخلية تضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة
الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 12:05 م
تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة
وأوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين أن المتهمين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات، تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
