القبض على متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
الإثنين 24/مارس/2025 - 03:28 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطع أراضٍ وسيارات.
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
