ضبط عصابة غسلت 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، من بينهم 5 ذوي سجلات جنائية، لقيامهم بغسل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل التحقيقات وأساليب غسل الأموال
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين قاموا بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع، وحققوا من ورائها أرباحًا طائلة. ولإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء شرعية عليها، لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم، التي قُدرت قيمتها بـ 120 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ومن المقرر عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المنظمة والتصدي لمصادر تمويل الأنشطة الإجرامية.
