الداخلية تضبط تشكيل عصابى غسل 45 مليونًا من تجارة المخدرات

البداية بورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات، مفادها قيام 9 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية؛ بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وشراء الأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية؛ وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد المتهمين وضبطهم، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم.