مصر تايمز | مكافحة جرائم الأموال

مكافحة جرائم الأموال

شراء وحدات سكنية.. القبض على مقاول لاستيلائه على 19 مليون جنيه بالجيزة

الخميس 21/11/2024 02:30 م

تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مقاول

بقيمة 8 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة لتجار العملة خلال 24 ساعة

الجمعة 08/11/2024 04:49 م

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار

ضبط شخص لتورطه في غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة

الخميس 07/11/2024 07:54 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الداخلية تلاحق تجار العملات الأجنبية بالمحافظات

الأربعاء 30/10/2024 11:54 ص

إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى

بقيمة 15 مليون.. القبض على متهم بغسل أموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

السبت 26/10/2024 03:10 م

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 38 مليون جنيه

الثلاثاء 26/03/2024 12:21 م

كشفت وزارة الداخلية إنه إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال وتصديرها بطرق غير شرعية بقيمة تقدر بـ 200 مليون جنيه

الأربعاء 14/02/2024 02:21 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخ

غسلا 20 مليون جنيه.. "الأموال العامة" تضبط شخصين يتاجران في العملة.. والنيابة تحقق

الثلاثاء 16/01/2024 09:04 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصيين يعملان في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط شخص حاول غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبى

الجمعة 12/01/2024 01:09 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخ

القبض على موظف حول لنفسه 23 مليون جنيه من حساب شركته لسداد قروضه

الثلاثاء 02/01/2024 02:04 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى شركات الأسمنت ، مقيمان بمحافظة القاهرة