مصر تايمز | مكافحة جرائم غسل الأموال

مكافحة جرائم غسل الأموال

ضبط قضية غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

الأربعاء 13/11/2024 01:01 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع

ضبط المتهم بالتخلص من الكلاب الضالة بعد انتشار فيديو له بالسوشيال ميديا

الأربعاء 13/11/2024 12:37 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من سيدتين بقيام أحد الأشخاص بذبح أحد الكلاب الضالة، تم تحديد

ضبط شخص لتورطه في غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة

الخميس 07/11/2024 07:54 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

لغسله 10 مليون.. ضبط متهم للكسب من كيانات غير مشروعة

الخميس 07/11/2024 02:38 م

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم

ضبط شخص بالمنوفية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

السبت 02/11/2024 12:31 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

ضبط شخصين بتهمة غسـل 65 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

الأحد 27/10/2024 12:36 ص

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه

10 ملايين جنيه.. القبض على شاب يتاجر فى العملات الرقمية

السبت 19/10/2024 03:51 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ضبط شخص بتهمة غسل 19 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالإسكندرية

السبت 21/09/2024 04:45 م

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي بالإسكندرية لغسل 19 مليون جنيه من نشاطه في تجارة الأسلحة،

الداخلية تضبط شخص ونجله ب 10 مليون جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال

الأربعاء 13/03/2024 11:56 ص

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط مدير شركة متهم بغسل 120 مليون جنيه من المخدرات

الإثنين 05/02/2024 08:23 م

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير شركة لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه

"بقيمة 450 مليون جنيه".. ضبط 3 تجار مخدرات متورطين في قضية غسل أموال

الأحد 11/06/2023 03:05 م

نجحت الأجهزة الامنية، بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 450 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد

بقيمة 7 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بالبحيرة

الإثنين 11/07/2022 04:06 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل قرابة 7 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.