بقيمة 113 مليون جنيه.. الداخلية تنجح في ضبط المتهمين بالاتجار بالمخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا؛ لقيامهم بارتكاب 7 قضايا في مجال غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
بقيمة 113 مليون جنيه.. الداخلية تنجح في ضبط المتهمين بالاتجار بالمخدرات
وروج المتهمون المواد المخدرة على عملائهم وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، كما غسلوا تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة في الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 113 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
