"غسل 2 مليون جنيه".. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الإسماعيلية
الخميس 06/أكتوبر/2022 - 11:55 ص
نجح رجال المباحث، بمديرية امن الإسماعيلية، في ضبط تاجر لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
"غسل 2 مليون جنيه".. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الإسماعيلية
كما تبين قيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى شراء السيارات - المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
كما تم ضبط (مبالغ مالية "أجنبية – محلية") من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتحفظ عليها على ذمة إحدى القضايا، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 2 مليون جنيه تقريباً.
