الداخلية تنجح في ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وذلك عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات – المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً).

وكان الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم، بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة هاتفى محمول من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط الهاتفين المستولى عليهما.

كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب  "التسلق"، واعترفا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط المتعلقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.