ضبط تشكيل عصابي للقيام بغسل 7 مليون جنيه من تجارة المخدارت (تفاصيل)

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بالسويس لقيامهم بغسل 7 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،  واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة بكافة صورها.

 

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة السويس) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأثبتت التحريات قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (7مليون جنيه) تقريباً، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية.