تحقيقات موسعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محولة إليها من وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وذلك بعد الاشتباه في قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية يعقبها تحويلات لعدد من الأشخاص غير واضح علاقتهم به.

وتم إبلاغ البنك والجهات المختصة وبالبحث في قاعدة بيانات جرائم الإرهاب، توافرت معلومات تفيد بأن شقيق المذكور متهم على ذمة قضية إرهاب.

وكشفت التحريات التي اجرتها وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تشكيل المشتبه به مع آخرين من بينهم بعض المستفيدين من التحويلات مجموعة دعم لوجيستي لتوفير الأسلحة، والمفرقعات، والأموال، والسيارات، والذخائر، والمهمات، والأدوات، ووسائل التعايش لأعضاء جماعة إرهابية، ومقار لإيوائهم ولإخفاء أسلحة نارية، وتصنيع المواد والعبوات المفرقعة، والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع المفرقعات لتنفيذ ما يكلف به أعضاء المجموعة من عمليات إرهابية.

وتجري النيابة التحقيق في اشتباه أحد البنوك بقيام فتاة بفتح حساب وتوكيل لوالدها بالتعامل على الحساب البنكي، والذي تبين أن القائم عليه والدها أجرى إيداعات متعددة في الحساب وأنه جرى سحب الأموال المودعة، من خلال ماكينات صراف آلي من أماكن مختلفة، 

وتقدم البنك ببلاغ للجهات المختصة ذكر فيه أن الاشتباه ورد بسبب عدم وجود تعاملات تقوم بها المشتبه بها على الرغم من أنها صاحبة الحساب وأن والدها هو المستفيد الحقيقي من التعاملات على الحساب التي لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، كما تبين احتفاظ والد المشتبه بها بحساب طرف البنك المبلغ، وبفحص التعاملات على الحساب تبين أنه تتم تغذيته بتحويلات واردة من مناطق حدودية داخل مصر ويتم سحبها نقدا من أماكن مختلفة، وتبين انضمام الشخص لجماعة تعتنق أفكارًا متطرفة، واستخدام جزء من الأموال التي تم سحبها من حسابه في توفير أموال ومواد لتصنيع المفرقعات استعملت في تنفيذ عمليات إرهابية، وتم التحفظ علي الأموال والقبض على المشتبه بهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.