ضبط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:35 م
قادت وزارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، من جرائم غسيل الأموال والإتجار في النقد الأجنبي من خارج السوق المصرفي، إضافة إلى جرائم التهرب من الضرائب والرسوم.
يأتي ذلك إثر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من كشف ملابسات ما تبلغ لهم عن قيام 4 أشخاص "مقيمين بنطاق محافظتيّ القاهرة والقليوبية" بالإتجار في المواد المُخدرة وترويجها على عملائهم.
وأثبتت التحريات تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، وتبين قيام عناصره بغسل 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتأسيس عدة أنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية"، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بحوالى (35 مليون جنيه) تقريباً.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بكافة صورها، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
