القبض على 5 أشخاص بتهمة غسـل أموال بـ 170 مليون جنيه
الخميس 12/ديسمبر/2024 - 07:59 م
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إلقاء القبض 5 أشخاص، إثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وزارة الداخلية
وكشف البيان الصادر من وزارة الداخلية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات تأسيس الشركات.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 170 مليون جنيه تقريباً.
تمم إتخاذ الإجراءات القانونية.
