ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 30 مليون جنيه في القاهرة
الإثنين 10/فبراير/2025 - 01:08 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من كشف مخطط إجرامي لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة، تورطوا في غسل أموال تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها كأرباح ناتجة عن أنشطة قانونية. وقد لجأ المتهمون إلى شراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية، لإضفاء الشرعية على هذه الأموال المشبوهة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس أمن واستقرار المجتمع.
