ضبط شخصين بتهمة غسـل 35 مليون جنيه مستحقة عليهما لأحد البنوك
الأحد 16/مارس/2025 - 07:30 ص
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط شخصين بتهمة غسـل 35 مليون جنيه مستحقة عليهما لأحد البنوك
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال “شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم” لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات - شراء العقارات".
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
