اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 33 مليون جنيه
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين بمحافظة الدقهلية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالوزارة.
أسفرت التحقيقات عن قيام الشخصين باستخدام أساليب متعددة لإخفاء مصادر أموالهما غير المشروعة، حيث قاما بمحاولة إضفاء الصبغة القانونية على هذه الأموال من خلال شراء عقارات، استثمار الأموال في السيارات الفارهة، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية متنوعة بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال غسل الأموال بنحو 33 مليون جنيه تقريباً، وهي الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية مستمرة في حملاتها لمكافحة كافة أشكال الجريمة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال الأنشطة الإجرامية في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
