ضبط صاحب شركة وهمية يستولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها

ألقى رجال المباحثن بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد الأشخاص، صاحب شركة، لمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها.

البداية بتلقى الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة، بغرب الدلتا بلاغًا مفاده قيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع، كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص"، وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى عن تلقيه مبالغ مالية لإستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الإستيراد والتصدير و مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتى بلغت قيمتها حوالى 5 مليون جنيه تقريباً و مجموعة من دفاتر شيكات بنكية  وعدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة، و(2) أكلاشيه و 5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها.

وبمواجهة المتهم بالمضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.