السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال
ألقت أجهزة الأمن السعودية، القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطن سعودي و5 مقيمين يحملون جنسيات عربية، بتهمة غسيل الأموال بإجمالي يتجاوز الـ4 مليارات ريال سعودي.
السعودية: مصادرة 4 مليارات ريال والسجن 25 عاما لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال
ونقلت القناة الإخبارية السعودية، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت التحقيقات استخراج المواطن، سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم أجروا عمليات مالية ضخمة من خلال إيداعات مالية وتحويلها للخارج، مضيفا أنه بالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (4.290.000.000) أربعة مليار ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.
وصدر حكم بحق المتهمين، بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (200.000.000) مائتي مليون ريال، والسجن مدة 10 عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مددا بلغت 25 خمسة وعشرين عاما، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر، أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن السعودية المالي.
