الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
اتخذت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (5 مليون جنيه) وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة.
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك .. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ(5 مليون جنيه).
ومن جهة أخري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب.
كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
