القبض على تشكيل عصابي لقيامه بغسل 190 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى لقيامه بغسل قرابة 190 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة 5 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار غير المشروع في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
