الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، لاتهامهم في قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه.
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تبين ممارسة المتهمون نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات والمنشأة التجارية وشراء السيارات.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه.
