"بقيمة 450 مليون جنيه".. ضبط 3 تجار مخدرات متورطين في قضية غسل أموال
نجحت الأجهزة الامنية، بوزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 450 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
"بقيمة 450 مليون جنيه".. ضبط 3 تجار مخدرات متورطين في قضية غسل أموال
وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3) أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية» – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ(450 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
