بقيمة 40 مليون جنيه.. ضبط شخصين متهمين بغسيل الأموال في قنا
الخميس 09/مايو/2024 - 10:53 ص
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة قنا لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً.
قضية غسيل أموال
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تخصص نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء العقارات والأراضي الزراعية.
وهذت وقدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
