عصابة الأشقاء الثلاثة تتاجر بالنقد الأجنبي من خلال مدخرات العاملين بالخارج
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:13 م
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وردت معلومات إلى الإدارة تفيد بقيام 3 أشقاء أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام - بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الذى يعمل خارج البلاد وإرسالها لشقيقيه مع العائدين من الخارج ليقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقيه كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
