الداخلية تعلن تفاصيل غسل تاجر مخدرات 150 مليون جنيه
الأحد 29/ديسمبر/2024 - 05:50 م
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار .
تبين التحريات أن المتهم بالترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية ، شراء العقارات والسيارات، قدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً جهودها مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية
