الإمارات: المصرف المركزي يفرض عقوبات على 11 بنكا
الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
فرض المصرف المركزي بالإمارات، عقوبات مالية على 11 بنكًا عاملاً في بلادها، عملاً بأحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وقال المصرف، في بيان اليوم الأحد نقله وكالة أنباء المانيا، إن قيمة العقوبات المالية بلغت 45 مليون درهم، مضيفا أن العقوبات المالية تأخذ في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الأمتثال فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
وتابع: أن المصرف المركزي أتاح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات، وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.
وأكد المصرف أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و المالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.
