ضبط تاجر ملابس بالبحيرة يتاجر في النقد الأجنبي خارج إطار القانون
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:23 م
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالبحيرة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام تاجر ملابس بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال شخصين يعملان بالخارج، وإرسالها للتاجر مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان المذكوران، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت 12 مليون جنيه مصري.
