الداخلية تكشف جهودها فى جرائم غسل الأموال والإتجار فى النقد الأجنبى
الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:54 م
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب" فيديو يبرز الضربات الأمنية التى تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ففى أحدى الوقائع التى كشفها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فقد تمكن من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى بالشرقية (6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "الأراضى الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 10مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
