القبض على 4 تجار مخدرات قاموا بغسل 40 مليون جنيه بالإسكندرية
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:42 م
تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة.
وبإجراء التحريات اللازمة، حيال المتهمين تبين أنهم 4 عناصر إجرامية ولإثنين منهم معلومات جنائية و مقيمون في الإسكندرية، وتم ضبطهم لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحصدهم لمبالغ مالية كبيرة.
كما كشفت التحريات قيام المتهمين، بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر.
