مصر تايمز | غسل أموال

غسل أموال

القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة

الأربعاء 20/11/2024 03:51 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال

رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: هناك مؤامرة لتقويض الحكومة

الأحد 17/11/2024 04:59 م

حث رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش الأمة على التوحد ضد المتآمرين، الذين يعملون على خطة كبرى لتقويض الحكومة

محكمة الاستئناف بجواتيمالا: إلغاء أمر الإفراج عن الصحفي خوسيه زامورا وإعادته للسجن

الجمعة 15/11/2024 10:50 م

قضت محكمة استئناف في جواتيمالا بإلغاء أمر الإفراج عن الصحفي خوسيه روبين زامورا وأمرت بإعادته إلى السجن.

ضبط شخص بالمنوفية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

السبت 02/11/2024 12:31 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

بقيمة 15 مليون.. القبض على متهم بغسل أموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

السبت 26/10/2024 03:10 م

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف بتهمة غسل أموال لجلسة 27 أغسطس

الإثنين 29/07/2024 06:58 م

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف و3 متهمين آخرين، لجلسة 27 أغ

غسل أموال.. ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 43 مليون جنيه من محافظة قنا

الثلاثاء 26/03/2024 08:47 م

وحاول المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها علي هيئة كيانات مشروعة عن طريق

القبض على تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

الأربعاء 13/03/2024 04:31 م

قامت الادارة العامة لمكافحه المخدرات بالقبض على تاجر مخدرات بالتنسيق مع الاجهزه الامنية

القبض على شخصين متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 21/05/2023 12:16 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، لاتهامهما بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.

ضبط مالك محل لقطع غيار السيارات غسل 20 مليون جنيه

الثلاثاء 09/05/2023 08:07 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك محل لقطع غيار السيارات

ضبط متهم بغسل 3 ملايين جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

الثلاثاء 09/05/2023 12:47 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الجيزة

من أموال المخدرات.. الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ٣٥ مليون جنيه

الثلاثاء 25/04/2023 08:13 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام،

بشراء عقارات وسيارات وشركات.. ضبط المتهمين بغسل ٣٠ مليون جنيه

الجمعة 07/04/2023 02:00 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية ، لاتهامهما بغسل ٣٠ مليون جنيه.

استثمارات وسيارات.. الداخلية تكشف جريمة غسل أموال بـ10 مليون جنيه

الثلاثاء 04/04/2023 12:15 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط متهم له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته عملات محلية وأجنبية.