ضبط عاطلين لقيامهما بغسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج
الأربعاء 01/يونيو/2022 - 08:14 ص
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي مدير فرع جنوب الصعيد، من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه عاطلين يقيمان بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية من التجارة الغير مشروعة وغسلها بهدف إدخالها فى دائرة الإقتصاد المشروع وقدرت المبالغ بحوالى 5 ملايين جنية.
كان تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" منطقة جنوب الصعيد " باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من :- عزت ع ص ع - 40 عاما عاطل - ويقيم دائرة المركز والسابق اتهامه في القضية مخدرات
فوزي ع ص ع - 38 عاما عاطل - ويقيم بذات الناحية 00 والسابق اتهامه في القضية
مخدرات وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة و تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة حيث ارتكبوا العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخاله في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودعه جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجريت عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن :-
في مجال الأنشطة التجارية :- نشاط تجاري مشروع تسمين الماشية - دائرة مركز جرجا في مجال الأراضي الزراعية :- مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و10 قيراط -دائرة مركز جرجا
في مجال العقارات :-
عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا.
كما قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحرى عنهما بمبلغ "5.000.000 " خمسة مليون جنيهاً تقريباًً.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
