بقيمة 5 ملايين جنيه.. ضبط تجار مخدرات بتهمة غسل أموال بالشرقية
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:01 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وبالفحص تبين أن التشكيل يضم 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الشرقية ، ويقومون بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى "5 مليون جنيه" تقريباً.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
