حبس تشكيل عصابى غسل 15 مليونًا من تجارة المخدرات
الأربعاء 19/مايو/2021 - 10:34 ص
قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس 6 عناصر إجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
البداية بورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات، مفادها قيام 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية؛ وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد المتهمين وضبطهم، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم.
