الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
ads
ads

غسل الأموال صفحة 4

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

النائب العام يصدر كتابًا دوريًّا لبيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات

أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (154) لسنة 2022

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة

المستشار أحمد خليل: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهد سلامة واستقرار النظم المالية للدول

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد

المستشار أحمد خليل: جرائم الآثار ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية، ترتبط بشكل وثيق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات القوية في سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم والتصدي لها،

مي كرم "نائبة التنسيقية": جرائم "غسل الاموال" يستهدف ضرب اقتصاديات الدول

أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, ان جرائم "غسيل الاموال" من أخطر

وزيرة الخزانة الأمريكية: بلادنا أفضل مكان لـ"غسل الأموال" فى العالم

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى لعب دور قيادي في مكافحة الفساد في النظام المالي العالمي،

التحقيق مع المتهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة

تفاصيل القبض على "عصابة الكيف" بالغربية: غسلوا 11 مليونًا من المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تضبط تشكيل عصابى غسل 20 مليونًا من المخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

القبض على تشكيل عصابى غسل 20 مليونًا من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تضبط تشكيل عصابى غسل 15 مليونًا من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

غسلوا 25 مليون جنيه.. سقوط 3 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه

الداخلية تضبط تشكيل عصابى غسل 25 مليونًا من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات.

الداخلية تكشف جهودها فى جرائم غسل الأموال والإتجار فى النقد الأجنبى

نشرت الصفحة الرسنية لوزارة الداخلية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب" فيديو يبرز الضربات الأمنية التى تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي للمتحدث العسكري:"تنصحني بإيه؟".. والأخير يرد:"هون على سيادتك يا فندم"

نتنياهو: نمر بيوم أسود والجنائية الدولية أصبحت عدو الإنسانية

"ضربته كل علقة وعلقة".. متخصصة رعاية أطفال تعترف بممارستها العنف ضد الأطفال (فيديو)

العين يستهل حقبة جارديم برباعية في العروبة بالدوري الإماراتي

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

حجز تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا 2024

"أنت عند الله غالٍ".. موضوع خطبة الجمعة غدا 22 نوفمبر 2024

وزير الرياضة يهنئ البطل الأولمبي نورالدين محمد لفوزه بـ3 ذهبيات ببطولة إفريقيا

ads

فيديو

تيري كروز

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

محرر مصر تايمز مع أسرة المحني عليه

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يعزون الكابتن تامر النحاس في وفاة والده

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

الابن المتغيب

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

ads

صور

رامي صبري

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

لوجينا صلاح

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

أسماء أبو اليزيد وزوجها

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

أسماء جلال

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

ايمان خليف

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

المزيد
عبد الحليم قنديل

على عتبة "ترامب الثاني"

المستشار أسامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا سموم أهل الشر في السوشيال ميديا

عبد الحليم قنديل

على اسم الشهيد

عبد الحليم قنديل

وديعة السيد حسن

عبد الحليم قنديل

لا يأس مع المقاومة

عبد الحليم قنديل

حرب الطوفان الثانية