مصر تايمز | غسل الأموال صفحة 2

غسل الأموال صفحة 2

مفتشو هيئة مكافحة الفساد يدعون أمير موناكو إلى القضاء على تضارب المصالح

الأربعاء 24/07/2024 08:58 م

تلقى الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، دعوة من مفتشي هيئة مكافحة الرشوة الأوروبيين للقضاء على تضارب المص

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه بالقاهرة

السبت 22/06/2024 05:06 م

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه بالقاهرة

القبض على 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

الإثنين 17/06/2024 03:04 م

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير

القبض على مدير مالي بشركة اختلس 50 مليون جنيه بالإسكندرية

الثلاثاء 04/06/2024 07:40 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مالى بإحدى الشركات

ضبط متهم بـ غسل 31 مليون من تجارة الأسلحة والذخائر بأسيوط

الأحد 26/05/2024 11:25 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية

اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه

الأحد 26/05/2024 11:24 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر

بقيمة 40 مليون جنيه.. ضبط شخصين متهمين بغسيل الأموال في قنا

الخميس 09/05/2024 10:53 ص

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 29/04/2024 11:43 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الت

المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء 23/04/2024 02:55 م

يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي

السعودية: توقيف 146 متورطاً بالفساد

الإثنين 01/04/2024 04:50 م

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الإثنين، إيقاف 146 متهماً من سبع وزارات بينها

المركزي: منح مهلة ثلاثة أشهر لكافة البنوك لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء

الخميس 28/03/2024 06:06 م

منح البنك المركزي المصري البنوك مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء، مشددًا على

القبض علي 4 "سوابق" بتهمة غسل الاموال في الاتجار بالمخدرات

السبت 02/03/2024 05:15 م

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال

مجموعة "فاتف" ترفع اسم الإمارات من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت 24/02/2024 12:02 ص

أعلنت مجموعة العمل المالي فاتف اليوم الجمعة، إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة

محققون أوروبيون يطلقون عملية واسعة ضد عصابة كبرى تعمل لغسل الأموال

الأربعاء 21/02/2024 04:21 م

أطلق محققون أوروبيون عملية واسعة النطاق ضد عصابة روسية-أوروآسيوية تعمل في غسل الأموال، بحسب ما أعلنته

إتحاد المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي الأردني يفتتحان منتدى الحوكمة في قطاع شركات الصرافة

الخميس 25/01/2024 04:33 م

قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية إن تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

فيديو

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يعزون الكابتن تامر النحاس في وفاة والده

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

صور

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

المزيد

عبد الحليم قنديل

غسل الأموال صفحة 2

مفتشو هيئة مكافحة الفساد يدعون أمير موناكو إلى القضاء على تضارب المصالح

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه بالقاهرة

القبض على 4 أشخاص بالجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

القبض على مدير مالي بشركة اختلس 50 مليون جنيه بالإسكندرية

ضبط متهم بـ غسل 31 مليون من تجارة الأسلحة والذخائر بأسيوط

اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه

بقيمة 40 مليون جنيه.. ضبط شخصين متهمين بغسيل الأموال في قنا

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السعودية: توقيف 146 متورطاً بالفساد

المركزي: منح مهلة ثلاثة أشهر لكافة البنوك لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء

القبض علي 4 "سوابق" بتهمة غسل الاموال في الاتجار بالمخدرات

مجموعة "فاتف" ترفع اسم الإمارات من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محققون أوروبيون يطلقون عملية واسعة ضد عصابة كبرى تعمل لغسل الأموال

إتحاد المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي الأردني يفتتحان منتدى الحوكمة في قطاع شركات الصرافة

الأكثر قراءة

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن فوز محمد صلاح بأفضل لاعب في البطولة

سلسال دم جديد.. تفاصيل إنهاء حياة شاب طعنًا بسبب خصومة ثأرية بالبحيرة

الرئيس السيسي للمتحدث العسكري:"تنصحني بإيه؟".. والأخير يرد:"هون على سيادتك يا فندم"

"ضربته كل علقة وعلقة".. متخصصة رعاية أطفال تعترف بممارستها العنف ضد الأطفال (فيديو)

نتنياهو: نمر بيوم أسود والجنائية الدولية أصبحت عدو الإنسانية

البنك التجاري الدولي يُعلن توقف خدماته الأحد المقبل لمدة 8 ساعات.. أعرف التفاصيل

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل رقم سري والقنوات الناقلة

أيمن الرقب: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو انتصارًا حقيقياً للشعب الفلسطيني

فيديو

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

صور

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

على عتبة "ترامب الثاني"

بعد الاطلاع.. احذروا سموم أهل الشر في السوشيال ميديا

على اسم الشهيد

وديعة السيد حسن

لا يأس مع المقاومة

حرب الطوفان الثانية