مصر تايمز | غسل الأموال

غسل الأموال

الأمن يكشف ملابسات غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

الثلاثاء 19/11/2024 04:53 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد

السعودية تستضيف الاجتماع الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السبت 16/11/2024 07:01 م

تستضيف السعودية ممثلةً بالبنك المركزي السعودي أعمال الاجتماع العام الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة ا

ضبط قضية غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

الأربعاء 13/11/2024 01:01 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع

ضبط المتهم بالتخلص من الكلاب الضالة بعد انتشار فيديو له بالسوشيال ميديا

الأربعاء 13/11/2024 12:37 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من سيدتين بقيام أحد الأشخاص بذبح أحد الكلاب الضالة، تم تحديد

ضبط شخص لتورطه في غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة العملة

الخميس 07/11/2024 07:54 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

الأربعاء 06/11/2024 02:04 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال

ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 350 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

السبت 02/11/2024 12:48 م

تستمر الجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه في الإتجار بالمواد المخدرة

الجمعة 01/11/2024 06:20 م

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط شخصين بتهمة غسـل 65 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

الأحد 27/10/2024 12:36 ص

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه

بقيمة 15 مليون.. القبض على متهم بغسل أموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

السبت 26/10/2024 03:10 م

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

10 ملايين جنيه.. القبض على شاب يتاجر فى العملات الرقمية

السبت 19/10/2024 03:51 م

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .