مصر تايمز | غسيل الأموال صفحة 3

غسيل الأموال صفحة 3

"غسلوا 50 مليون جنيه ".. الداخلية تضبط تجار مخدرات فى أنشطة تجارية (فيديو)

الأربعاء 15/09/2021 05:42 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، فى ضبط عصابة غسلت 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الأنشطة التجارية

"من تجارة المخدرات".. سقوط شقيقين غسلا 8 ملايين جنيه بشمال سيناء

الأربعاء 25/08/2021 02:11 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين

المفوضية الأوروبية تعتزم تصعيد مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء 20/07/2021 06:59 م

كشفت الصين الستار، اليوم الثلاثاء، عن قطار مغناطيسي تبلغ سرعته القصوى 600 كيلومتر في الساعة،

المستشار أحمد خليل: مصر طورت أدوات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 06/06/2021 03:40 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على معالجة التحديات وتطوير

حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 26/04/2021 01:10 م

قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الداخلية تضبط تشكيل عصابى غسل 25 مليونًا من تجارة المخدرات

الثلاثاء 23/03/2021 12:57 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات.

القبض على تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه فى العقارات بالجيزة

السبت 20/03/2021 06:55 م

أكدت وزارة الداخلية، تصديها بحسم لكافة الجرائم بمختلف أنواعها، لاسيما جرائم الأموال العامة التي يحاول العديد من الخارجين على القانون

ضبط تشكيل عصابى قاموا بغسـل 95 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الثلاثاء 02/03/2021 12:55 م

ضبط تشكيل عصابى قاموا بغسـل 95مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الداخلية تضبط تشكيل عصابى غسل 15 مليونًا من تجارة المخدرات

الأحد 21/02/2021 01:13 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 6 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم.

رفض إلغاء التحفظ على أموال مدير أنيمل هيلث بقضية غسل 240 مليون جنيه

الخميس 18/02/2021 05:32 م

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، التظلم المقدم من مؤمن حنفي مدير شركة IFT أنيمل هيلث، وزوجته وأولاده القصر، على قرار منعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، لاتهامه بغسل أموال يقدر بنحو مبلغ 57 مليون و689 ألف درهم إماراتى

وزارة الداخلية تضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في العقارات (فيديو)

الإثنين 15/02/2021 07:56 م

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك – تويتر" فيديو يوضح جهود وزارة الداخلية لضبط جرائم غسل الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين