مصر تايمز | غسيل الأموال

غسيل الأموال

استولى على 13.5 مليون.. ضبط موظف بالشيخ زايد بتهمة النصب على المواطنين

السبت 19/10/2024 12:12 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من القبض على موظف؛ وذلك

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة دخول كمية من النقد الأجنبي المزور

السبت 27/07/2024 10:01 م

نجح رجال الإدارة الأولى بجمارك مطار شرم الشيخ برئاسة محمد يوسف عبد النبي مدير إدارة تفتيش ركاب مطار شرم

الدنمارك تتهم بنك نورديا الفنلندي بغسل 3.7 مليار يورو

الجمعة 05/07/2024 10:02 م

وجهت السلطات الدنماركية اليوم الجمعة تهمة غسل الأموال إلى بنك نورديا الموجود مقره في فنلندا، نتيجة فشل

القبض على تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

الجمعة 29/03/2024 02:47 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

جمع ثروة 20 مليون جنيه.. حبس موظف حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

الخميس 28/12/2023 02:18 م

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عمله والتربح

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

السبت 28/01/2023 04:26 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص له معلومات جنائية

تفاصيل ضبط 3 مستريحين استولوا على 100 مليون جنيه من المواطنين

الثلاثاء 27/12/2022 06:47 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخ

ستيفاني صليبا تتصدر ترند جوجل لهذا السبب

الجمعة 23/12/2022 01:15 ص

تصدرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، موقع البحث الشهير “جوجل” بعد نشرها مقطع فيديو ترد فيه على اتهامها بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال.

بـ29 مليون جنيه..سقوط 3 تشكيلات عصابية بتهمة غسيل الأموال بكفر الشيخ

الجمعة 25/11/2022 01:42 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بكفر الشيخ، حيث عمل التشكيل على غسل 9 ملايين جنيه

"غسل 2 مليون جنيه".. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الإسماعيلية

الخميس 06/10/2022 11:55 ص

نجح رجال المباحث، بمديرية امن الإسماعيلية، في ضبط تاجر لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

"نصاب التسويق العقاري".. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالجيزة

الأربعاء 05/10/2022 01:42 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل أكثر من 10 ملايين جنيه

بـ"25 مليون جنيه".. الداخلية تنجح في القبض على عصابة غسيل الأموال

الثلاثاء 27/09/2022 01:02 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية في ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم لغسل تلك الأموال

غسلوا 35 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي بجنوب سيناء

الجمعة 15/07/2022 01:06 م

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

برلماني يطالب بتطبيق قانون غسيل الأموال بأثر راجعي

الثلاثاء 24/05/2022 09:14 م

كشف النائب محمد عبدالحكيم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عمل مجلس النواب على قانون غسيل الأموال. ..

مخدرات ومنشطات وغسيل أموال.. الداخلية تضبط العديد من الجرائم خلال يوم

الخميس 05/05/2022 11:04 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني

فيديو

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يعزون الكابتن تامر النحاس في وفاة والده

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

صور

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

المزيد

عبد الحليم قنديل

غسيل الأموال

استولى على 13.5 مليون.. ضبط موظف بالشيخ زايد بتهمة النصب على المواطنين

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة دخول كمية من النقد الأجنبي المزور

الدنمارك تتهم بنك نورديا الفنلندي بغسل 3.7 مليار يورو

القبض على تجار مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

جمع ثروة 20 مليون جنيه.. حبس موظف حكومي بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تفاصيل ضبط 3 مستريحين استولوا على 100 مليون جنيه من المواطنين

ستيفاني صليبا تتصدر ترند جوجل لهذا السبب

بـ29 مليون جنيه..سقوط 3 تشكيلات عصابية بتهمة غسيل الأموال بكفر الشيخ

"غسل 2 مليون جنيه".. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الإسماعيلية

"نصاب التسويق العقاري".. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالجيزة

بـ"25 مليون جنيه".. الداخلية تنجح في القبض على عصابة غسيل الأموال

غسلوا 35 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي بجنوب سيناء

برلماني يطالب بتطبيق قانون غسيل الأموال بأثر راجعي

مخدرات ومنشطات وغسيل أموال.. الداخلية تضبط العديد من الجرائم خلال يوم

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث دهس ابن شيف شهير فى الشيخ زايد

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على صور وجنوبي لبنان

بليغ أبوعايد: تجديد عقد زيزو بـ 80 مليون في الموسم نجاح لإدارة الزمالك

إصابة 34 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة بالبحر الأحمر

من أجل التربح.. ضبط المتهم بتهديد زيزو لاعب نادي الزمالك عبر مواقع التواصل (تفاصيل)

تعليق سلاف فواخرجي بعد عرض فيلمها "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)

مي عمر تكشف سر اختفائها الفترة الماضية (صور)

ياسر ريان يفجر مفاجأة حول انتقال نجله إلى نادي الزمالك

فيديو

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

صور

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

على عتبة "ترامب الثاني"

بعد الاطلاع.. احذروا سموم أهل الشر في السوشيال ميديا

على اسم الشهيد

وديعة السيد حسن

لا يأس مع المقاومة

حرب الطوفان الثانية