مصر تايمز | غسيل الأموال صفحة 4

غسيل الأموال صفحة 4

ضبط تشكيل عصابي غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

الأحد 10/01/2021 12:59 م

اتخذ رجال الأمن، بمديرية أمن سوهاج، الإجراءات القانونية، حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 10مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي

مصادرة 25 مليون جنيه حصيلة اتجار 6 أشخاص بالمخدرات في المنوفية

الأحد 03/01/2021 02:13 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

حصاد 2020.. الداخلية توضح جهودها في قضايا الاستيلاء على المال العام (فيديو)

الخميس 31/12/2020 06:17 م

نشرت الداخلية فيديو يوضح جهود أجهزة وزارة الداخلية، فى مجال جرائم الفساد الوظيفى والإستيلاء على المال العام وغسل الأموال.

بـ 60 مليون جنيه..الداخلية تضبط 9 تجار مخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 22/12/2020 12:34 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 9 أشخاص، لقيامهم بتكوين شكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة

السعودية تكشف تفاصيل قضية فساد جديدة بالملايين

الأحد 13/12/2020 05:30 م

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد 13 ديسمبر، تفاصيل قضية فساد جديدة قدرت بالملايين.

اليوم.. الحكم في اتهام محسن السكرى بغسيل الأموال

الثلاثاء 08/12/2020 09:26 ص

تُصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على محسن السكرى؛ لاتهامه غسيل الأموال، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة

ضبط متهم غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

الأربعاء 28/10/2020 02:34 م

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالمنيا.

خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 212 قطعة سلاح وتنفذ 28 ألف حكم قضائي

الثلاثاء 20/10/2020 01:22 م

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

8 ديسمبر.. الحكم في اتهام محسن السكرى بغسيل الأموال

الأحد 04/10/2020 04:05 م

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، جلسة 8 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة صورة رسمية من الطعن بالنقض فى القضية رقم 12546 لسنة 80 ق، عن القضية الأصلية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل.

ضبط عنصر إجرامي غسل 10 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية

الثلاثاء 29/09/2020 12:59 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية.

ضبط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة 18/09/2020 04:35 م

يأتي ذلك إثر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من كشف ملابسات ما تبلغ لهم عن قيام 4 أشخاص "مقيمين بنطاق محافظتيّ القاهرة والقليوبية" بالإتجار في المواد المُخدرة وترويجها على عملائهم.

سقوط 7 متهمين بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في تجارة المخدرات

الخميس 17/09/2020 01:05 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة جنوب سيناء،لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه

الأموال العامة تضبط 3 قضايا "تحويلات مالية واحتيال"

الجمعة 11/09/2020 06:17 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة – احتيال مصرفى – غسيل أموال).

ضبط تشكيل عصابي للقيام بغسل 7 مليون جنيه من تجارة المخدارت (تفاصيل)

الإثنين 07/09/2020 05:05 م

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بالسويس لقيامهم بغسل 7 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.