مصر تايمز | غسيل الأموال صفحة 2

غسيل الأموال صفحة 2

ضبط 12 متهما بالاتجار في المخدرات وغسيل الأموال بعدد من المحافظات

الأربعاء 04/05/2022 12:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم

ضبط شخص وزوجته بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في المنيا

الأربعاء 04/05/2022 11:48 ص

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط تشكيلاً عصابياً مكون من رجل له معلومات جنائية، وزوجته المقيمان بدائرة

بـ"20 مليون جنيه".. اعترافات المتهمين بغسل أموالا من أنشطة مشبوهة

الجمعة 15/04/2022 09:53 ص

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

علاء مبارك يعلق على قرار القضاء السويسري بغلق التحقيق في "غسيل الأموال"

الأربعاء 13/04/2022 04:28 م

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، على قرار القضاء السويسري غلق التحقيق في غسيل الأموال.

المتهم بغسل ربع مليار جنيه:"خفيت الفلوس فى شغلي بالسيارات والعقارات"

الجمعة 31/12/2021 08:46 ص

أدلى المتهم بغسل حوالى 240 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، باعترافات تفصيلية

مصر تنظم جلسة حول دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأربعاء 15/12/2021 09:56 م

مصر تنظم جلسة خاصة بعنوان "دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة"، على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف .

غادة والي: تؤكد ضرورة التعاون الدولي لمجابهة ظاهرة التدفقات المالية غير الشرعية

الأربعاء 15/12/2021 05:48 م

أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ضرورة التعاون الدولي لمجابهة.

مسئولو الاستخبارات المالية: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة تدفقات الأموال غير الشرعية

الأربعاء 15/12/2021 05:36 م

دعا مسئولو وحدات التحريات والاستخبارات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من مصر ودول عربية ودولية.

بـ22 مليون جنيه.. التحقيق مع المتهمين بغسل أموال تربحوها من أنشطة إجرامية

الإثنين 29/11/2021 05:48 م

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لغسل قرابة 22 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

بعد قناة الزيتونة.. وقف بث قناة "نسمة" و"إذاعة القرآن الكريم" الخاصتين في تونس

الأربعاء 27/10/2021 01:30 م

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، الأربعاء، عن "حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة 'نسمة

الجنح تجدد 15 يومًا احتياطيًا للمتهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الأربعاء 20/10/2021 10:33 م

أمرت محكمة الجنح المختصة، بتجديد حبس المتهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد

لصالح تنظيمات في تركيا وسوريا.. ضبط شبكة لتمويل الإرهاب في ألمانيا

الأربعاء 06/10/2021 04:37 م

داهمت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الألمانية عشرات المنازل والمكاتب ومراكز الإدارة لشبكة واسعة لغسيل الأموال والتحويلات

"غسلوا 90 مليون جنيه".. الداخلية تسقط أخطر تجار مخدرات (فيديو)

الثلاثاء 21/09/2021 04:58 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في ضبط تجار مخدرات غسلوا 90 مليون جنيه في الأنشطة التجارية والعقارات

قضية فساد تهدد تقدم المرشح الأقرب لمنصب المستشار الألماني

الإثنين 20/09/2021 09:32 م

استجوب مجلس النواب الألماني اليوم الإثنين وزير المالية والمرشح الأوفر حظا لرئاسة المستشارية أولاف شولتز

الكويت تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السبت 18/09/2021 12:30 م

أصدرت الكويت قرارا بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، حيث تضمن كافة الضوابط الرقابية الواجب

فيديو

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يعزون الكابتن تامر النحاس في وفاة والده

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

صور

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

المزيد

عبد الحليم قنديل

غسيل الأموال صفحة 2

ضبط 12 متهما بالاتجار في المخدرات وغسيل الأموال بعدد من المحافظات

ضبط شخص وزوجته بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في المنيا

بـ"20 مليون جنيه".. اعترافات المتهمين بغسل أموالا من أنشطة مشبوهة

علاء مبارك يعلق على قرار القضاء السويسري بغلق التحقيق في "غسيل الأموال"

المتهم بغسل ربع مليار جنيه:"خفيت الفلوس فى شغلي بالسيارات والعقارات"

مصر تنظم جلسة حول دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

غادة والي: تؤكد ضرورة التعاون الدولي لمجابهة ظاهرة التدفقات المالية غير الشرعية

مسئولو الاستخبارات المالية: التعاون الدولي أفضل سبل مكافحة تدفقات الأموال غير الشرعية

بـ22 مليون جنيه.. التحقيق مع المتهمين بغسل أموال تربحوها من أنشطة إجرامية

بعد قناة الزيتونة.. وقف بث قناة "نسمة" و"إذاعة القرآن الكريم" الخاصتين في تونس

الجنح تجدد 15 يومًا احتياطيًا للمتهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

لصالح تنظيمات في تركيا وسوريا.. ضبط شبكة لتمويل الإرهاب في ألمانيا

"غسلوا 90 مليون جنيه".. الداخلية تسقط أخطر تجار مخدرات (فيديو)

قضية فساد تهدد تقدم المرشح الأقرب لمنصب المستشار الألماني

الكويت تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأكثر قراءة

أول صورة لضحية حادث دهس ابن شيف شهير فى الشيخ زايد

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على صور وجنوبي لبنان

بليغ أبوعايد: تجديد عقد زيزو بـ 80 مليون في الموسم نجاح لإدارة الزمالك

إصابة 34 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة بالبحر الأحمر

من أجل التربح.. ضبط المتهم بتهديد زيزو لاعب نادي الزمالك عبر مواقع التواصل (تفاصيل)

تعليق سلاف فواخرجي بعد عرض فيلمها "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي (صورة)

مي عمر تكشف سر اختفائها الفترة الماضية (صور)

ياسر ريان يفجر مفاجأة حول انتقال نجله إلى نادي الزمالك

فيديو

من شارع المعز.. النجم العالمي تيري كروز يشيد بتاريخ مصر العريق (فيديو)

مراتى وأخواتها خلصوا على أخويا.. سيدة تنهى حياة شقيق زوجها بطريقة مأساوية بشبرا الخيمة

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء للكابتن تامر النحاس في وفاة والده

"خرج ولم يعد".. استغاثة لأم في بورسعيد بعد غياب ابنها: نفسي أشوفه تاني (فيديو )

تركي آل الشيخ يعيد نشر أغنية كاميلا كابلو"سعودية أونا نانا" (فيديو)

صور

"ليلة ماتتنسيش".. رامي صبري يعلق علي حفله بالمنصورة

بزي كليوباترا.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بمسابقة ملكة جمال الكون 2024 (فيديو وصور)

برسالة رومانسية .. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

بعد توقف حسابها وتصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات أسماء جلال

بإطلالة جديدة.. إيمان خليف تتصدر غلاف مجلة عالمية (صور)

مقالات

على عتبة "ترامب الثاني"

بعد الاطلاع.. احذروا سموم أهل الشر في السوشيال ميديا

على اسم الشهيد

وديعة السيد حسن

لا يأس مع المقاومة

حرب الطوفان الثانية